《国浩状师（杭州）事件所对于浙江华统肉成品股分无限公司 2023年度向一定目标刊行A股股票之状师事情陈述》
本所为本次刊行名目，与状师事情陈述一起出具的《国浩状师 （杭州）事件所对于浙江华统肉成品股分无限公司2023年度向 一定目标刊行A股股票之法令定见书》
2023年2月17日华夏证券监视办理委员会第2次委务聚会审议通 过并宣布实行的《上市公司证券刊行备案办理法子》
《深圳证券买卖所股票刊行上市考查营业指南第5号——上市 公司向一定目标刊行证券考查存眷重心》
2011年9月9日，华统团体、甲统股分、华晨投资、斗岩投资、富 越控股、DPI、浙江大学创投签订的《浙江华统肉成品股分无限公司 发动人和谈》
天健管帐师出具的天健审〔2023〕4758号、天健审〔2022〕3508 号、天健审〔2021〕2728号《审计陈述》 及2023年1⑶月未经审 计的财政报表
刊行人通告表露的《浙江华统肉成品股分无限公司2020年年度 陈述》《浙江华统肉成品股分无限公司2021年年度陈述》和《浙 江华统肉成品股分无限公司2022年年度陈述》
注：本法令定见书中部门算计数与各加数直接相加上和在余数上保存差别，均系计较中四舍五入酿成。
国浩状师（杭州）事件所承受贵公司的拜托，行为贵公司请求 2023年度向一定目标刊行 A股股票的特聘专项法令参谋，按照《中华公民共和国证券法》《中华公民共和国公执法》《上市公司证券刊行备案办理法子》《公然辟行证券公司讯息表露的编报法则第 12号——公然辟行证券的法令定见书和状师事情陈述》《状师事件所处置证券法令营业办理法子》《状师事件所证券法令营业执业法则（试行）》等无关法令、律例和华夏证券监视办理委员会的无关划定，并依照状师行业公认的营业尺度、品德范例和勤恳尽责精力，出具法令定见书。
国浩状师（杭州）事件所，系 2001年经浙江省执法厅批准制造的合资制状师事件所，持有浙江省执法厅颁布的《状师事件所执业允许证》（同一社会信誉代码：84W），主业务务规模包罗：证券、公司投资、企业并购、根底举措措施扶植、诉讼和仲裁等法令办事。本所原名国浩状师团体（杭州）事件所，2012年 7月更加现名。
本所为刊行人本次刊行出具法令文献的签名状师为张轶男状师、张图画状师、聂海鳞状师，三位状师执业往后均无犯法违规记实。签名状师的相关体例以下：
（一）本所于 2023年 3月与刊行人就本次刊行供给法令办事事件停止相同，后承受刊行人的延聘正式担负刊行人本次刊行的特聘专项法令参谋。
（二）本所包办状师特地赴刊行人地点地停止现场事情并对刊行人本次刊行所触及的相干事变停止了深切的负责查询拜访。本所状师起首向刊行人及相干主体收回负责查询拜访文献清单，提议了行为刊行人专项法令参谋需领会的题目。文献清单收回后，本所状师按照事情历程必要进驻刊行人地点地停止实地查询拜访，查询拜访方式包罗：对刊行人及相干主体供给的文献停止核对，向相干行政主管部分核实刊行人的相干环境及调阅相干行政主管部分存档文献，对需现场查询拜访的究竟停止现场勘测，对某些无自力第三方凭据撑持的究竟对相干主体停止访谈并由该等主体出具响应的申明、确认及许诺等。本所状师负责查询拜访的规模涵盖了法令定见书和状师事情陈述触及的一共题目，核阅的文献包罗：
一、触及刊行人及相干主体资历的文献，包罗：相干主体的业务派司、条例、相干天然人的身份证实等；
三、触及刊行人及相干主体汗青沿革的文献，包罗：刊行人及相干主体成立及历次变动的相干核准文献、和谈、抉择、聚会记实等；
⑷触及刊行人的联系关系方、刊行人自力性和刊行人与联系关系方之间是不是保存同行合作和联系关系买卖的相干文献，包罗：相干方对联系关系联络查询拜访表的答复和同行合作的申明、可用于判定联系关系联络的相干主体的条例、工商挂号材料、业务派司、刊行人与联系关系方之间所保存买卖的和谈及相干联系关系方所出具的制止同行合作许诺等；
⑸触及刊行人的首要财富的文献，包罗相干财产的产权证实、相干财产购置和谈及付出左证、相干行政主管部分对于产权环境的证实文献等；
⑹本次刊行所触及的庞大债务债权联络的文献，即与本次刊行无关的刊行人或其掌握的控股子公司为一方的庞大和谈；
⑻触及刊行人《公司条例》订正的文献，包罗：刊行人陈述期初的公司条例及其在比来三年历次订正的公司条例或条例批改案、作出该等订正的相干会经过议定议、工商存案文献等；
⑼触及刊行人外部决议计划机构运作的文献，包罗：集体机构图、股东南大学会文献、董事会文献、监事会文献、股东南大学聚会事法则、董事聚会事法则、监事聚会事法则及其余相干公司办理轨制等；
十、相干的财政文献，包罗：刊行人比来三年的《审计陈述》及一期财政报表、公司外部掌握鉴证陈述和其余相干的验资陈述、财产评价陈述等； *触及刊行人税务、情况庇护、产物德料和手艺尺度等文献，包罗刊行人比来三年及一期的征税报告表、所得税汇算清缴陈述、税收优惠文献、产物德料认证和相干行政主管部分出具的证实文献等；
1二、触及刊行人召募资本应用和营业成长目的的文献，包罗：召募资本投资名目的可行性研讨陈述、名目立项存案文献、名目情况作用评估及其批复、相干会经过议定议、刊行人对营业成长目的作出的相干描写、公司上次召募资本使动情况陈述等；
1三、触及刊行人诉讼、仲裁和行政处分的文献，包罗：刊行人供给的相干诉讼、仲裁原料、公安结构及相干行政主管部分出具的证实文献等；
在事情过程当中，在按照究竟相信刊行人已契合本次刊行的前提后，本所状师出具了法令定见书和状师事情陈述，与此同时本所状师建造了本次刊行的事情草稿保存于本所。
（三）本所状师以为，行为刊行人本次刊行的专项法令参谋，本所状师已依照状师行业公认的营业尺度、品德范例和勤恳尽责精力，对刊行报酬本次刊行供给或表露的材料、文献和无关究竟，和所触及的法令题目停止了公道、需要及大概的核对、考证和会商，并在此根底上出具了状师事情陈述和法令定见书。
本所状师根据法令定见书出具日之前已产生或保存的究竟和我国现行法令、律例和华夏证监会的无关划定宣布法令定见，并阐明以下：
（一）本所及包办状师根据《证券法》《状师事件所处置证券法令营业办理法子》和《状师事件所证券法令营业执业法则（试行）》等划定及法令定见书出具日之前已产生或保存的究竟，严酷实行了法定责任，遵守了勤恳尽责和老实信誉准绳，停止了充实的核对考证，包管法令定见书所认定的究竟确凿、精确、完备，所宣布的论断性定见正当、精确，不保存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当响应法令义务。
（二）本所已获得刊行人及无关各方的包管，其向本所供给的一共法令文献和材料（包罗原始书面原料、正本原料或行动证言）均是完备的、真实的世界、有用的，且已将全数究竟向本所状师表露，无所有掩盖、漏掉、子虚或误导的地方，而且已向本所供给了为出具本法令定见书所需的全数究竟原料。
（三）对法令定见书相当主要而又没法获得自力凭据撑持的究竟，本所状师依靠于无关当局部分、刊行人或其余无关单元出具的证实文献。
（四）本所状师仅就刊行人本次刊行的正当性及相干法令题目宣布定见，对刊行人本次刊行所触及的管帐、审计、财产评价等业余事变只作援用，不宣布法令定见。
（七）本所赞成将法令定见书行为刊行人本次刊行的报告文献之一，伴同其余报告文献提呈华夏证监会检查。
一、2023年 7月 17日、7月 22日，刊行人第四届董事会第三十三次聚会、第三十四次聚会审议经过了触及本次刊行相干的各项议案，并赞成将该等议案提交股东南大学会审议。
二、2023年 8月 3日，刊行人隆重召开 2023年第四次姑且股东南大学会，审议经过了《对于公司契合 2023年度向一定目标刊行 A股股票前提的议案》《对于公司 2023年度向一定目标刊行 A股股票计划的议案》《对于公司 2023年度向一定目标刊行A股股票预案的议案》《对于公司 2023年度向一定目标刊行 A股股票召募资本应用的可行性剖析陈述的议案》《对于公司 2023年度向一定目标刊行 A股股票计划的论证剖析陈述的议案》《对于公司上次召募资本使动情况陈述的议案》《对于公司 2023年度向一定目标刊行 A股股票触及联系关系买卖事变的议案》《对于公司与一定目标签订附前提见效的股分认购和谈暨联系关系买卖的议案》《对于提请股东南大学会受权董事会及董事会受权人士打点本次 2023年度向一定目标刊行 A股股票相干事件的议案》《对于公司 2023年度向一定目标刊行 A股股票摊薄即期报答及弥补办法的议案》《对于提请股东南大学会赞成华统团体无限公司免于以要约体例增持公司股分的议案》《浙江华统肉成品股分无限公司将来三年股东报答计划（2023⑵025年）》等触及本次刊行的议案。
按照刊行人 2023年第四次姑且股东南大学会抉择经过的《对于公司 2023年度向一定目标刊行 A股股票计划的议案》，刊行人本次刊行计划以下： （1）刊行股票的品种和面值
本次刊行采纳向一定目标刊行的体例，公司将在股东南大学会审议经过、厚交所考查经过并获得华夏证监会赞成备案文献的有用期内提拔恰当机会刊行股票。
本次刊行的订价基准日为刊行期首日，本次向一定目标刊行股票的刊行价钱不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%。订价基准日前 20 个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖总数/订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖总量。
若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权、除息事变，本次发即将依照深圳证券买卖所的相干法则对刊行价钱停止响应调节。调节公式以下：
终究刊行价钱将在公司在经深圳证券买卖所考查经过并经华夏证监会赞成备案后，按照投资者申购报价环境，遵守价钱优先等准绳，由董事会按照股东南大学会的受权与保荐机构（主承销商）讨论肯定。华统团体不介入本次刊行的竞价进程，并许诺承受市集竞价后果并以宁可他一定投资者沟通的价钱认购本次刊行的股票。在本次刊行不经过竞价体例发生刊行价钱的环境下，华统团体将陆续介入认购，认购价钱为不低于订价基准日前20 个买卖日公司股票买卖均价的 80%。
本次刊行的刊行目标为包罗华统团体在内的不跨越 35名契合华夏证监会划定前提的一定目标。除华统团体之外的其余刊行目标规模为包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者和其余符正当律律例划定的法人、天然人或其余机构投资者等。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、软妹币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行目标；信任投资公司行为刊行目标，只可以自有资本认购。
公司控股股东华统团体拟以现款认购本次向一定目标刊行的股票，认购金额不跨越 20,000万元（含本数），同时认购股票数目不跨越公司已刊行股分的 2%。
终究刊行目标由董事会按照股东南大学会的受权在本次刊行经过深圳证券买卖所考查并经华夏证监会赞成备案后，依照华夏证监会、深圳证券买卖所的相干划定，按照竞价后果与本次刊行的保荐机构（主承销商）讨论肯定除华统团体之外的其余刊行目标。若国度法令、律例对向一定目标刊行股票的刊行目标有新的划定，公司将按新的划定停止调节。
本次向一定目标刊行的股票数目依照召募资本总数除以刊行价钱肯定，且不跨越本次刊行前总股本的 30%，即不跨越 183,872,836股（含本数），且召募资本总数不跨越 194,000.00 万元（含本数）。终究刊行数目将在本次刊行经深圳证券买卖所考查经过并经华夏证监会赞成备案后，由公司董事会按照公司股东南大学会的受权及刊行时的现实环境，与本次刊行的保荐机构（主承销商）讨论肯定。
若公司股票在本次刊行董事会抉择通告日至刊行日时代产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事变，则本次向一定目标刊行的股票数目下限将按拍照关划定停止响应调节。
本次向一定目标刊行的认购目标中，华统团体认购的股分自本次刊行完毕之日起 18个月内不得让渡。除华统团体之外的其余刊行目标认购的股分自觉行完毕之日起 6个月内不得让渡。
本次刊行目标所获得本次刊行的股票因为公司送红股、本钱公积金转增股本等情势衍生获得的股票亦应遵照上述股分锁定放置。限售期后，刊行目标减持认购的本次刊行的股票按届时有用之法令、律例及深圳证券买卖所的相干划定办剖析锁事件。
本次向一定目标刊行股票的召募资本总数不跨越 194,000.00万元（含本数），召募资本扣除刊行费用后将用于如下名目：
在本次向一定目标刊行股票召募资本到位以前，公司将按照名目进度的现实环境以自筹资本后再参加，并在召募资本到位后给以置换。若本次召募资本净额少于上述名目拟利用召募资本总数，由公司以自筹资本办理。在上述召募资本投资名目规模内，公司董事会可按照名目的现实需要，按拍照关律例划定的法式对上述名目的召募资本利用金额停止恰当调节。
本所状师核对后以为，刊行人 2023年第四次姑且股东南大学会、第四届董事会第相干法令律例的划定，前述股东南大学会、董事会经过的本次刊行的抉择体例正当、有用。
按照刊行人 2023年第四次姑且股东南大学会审议经过的《对于提请股东南大学会受权董事会及董事会受权人士打点本次 2023年度向一定目标刊行 A股股票相干事件的议案》，刊行人股东南大学会就本次公然辟行事件对董事会作出了受权。
本所状师核对后以为，刊行人股东南大学会受权董事会打点本次刊行详细事件的体例，契合《公执法》《刊行备案法子》及《公司条例》的划定，聚会的表决法式亦契合《公司条例》的划定，刊行人 2023年第四次姑且股东南大学会对董事会所作的受权行动正当有用。
刊行人本次刊行已取得了其外部权利机构的核准与受权，尚需照章取得厚交所考查赞成并报经华夏证监会实行刊行备案法式。
本所状师已在状师事情陈述注释“2、刊行人本次刊行的主体资历”中表露了刊行人成立及初次公然辟行股票并上市的进程。
本所状师核对了刊行人的工商挂号材料、积年工商年检材料和年报公示材料、验资陈述、公司条例、股东南大学会、董事会、监事会的抉择、刊行人公然表露的文献等材料后以为，刊行报酬正当有用存续的股分无限公司，不保存按照法令、律例、范例性文献和《公司条例》划定必要停止的情况。
允许名目：食物出产；食物发卖；门路货色运送（不含伤害货 物）；方剂出产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制手艺的 利用及中成药守密处方产物的出产）；方剂批发（照章须经核准 的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以 审批后果为准）。普通名目：鲜肉零售；鲜肉批发；非栖身宅地 产租借；高温仓储（不含伤害化学品等需允许审批的名目）；食 用农产物零售（除照章须经核准的名目外，凭业务派司照章自立 展开运营勾当）。如下限分支机构运营：允许名目：生猪宰杀 （照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当， 详细运营名目以审批后果为准）。（分支机构运营场合设在：浙 江省义乌市义亭镇义杭线西侧）
刊行人系照章成立、正当有用存续且股票在厚交所上市的股分无限公司，不保存按照法令、律例、范例性文献及《公司条例》划定必要停止的情况，具有本次刊行的主体资历。
经本所状师核对，刊行人契合《公执法》《证券法》《刊行备案法子》划定的向一定目标刊行股票的前提，详细以下：
按照刊行人 2023年第四次姑且股东南大学会审议经过的《对于公司 2023年度向一定目标刊行 A股股票计划的议案》，刊行人本次刊行的股票仅限于软妹币通俗股一种，每股分拥有划一权力，每股刊行价钱和前提沟通，所有单元或小我所认购的股分，每股付出价钱沟通。
本所状师以为，刊行人本次刊行实施公允、公道的准绳，每股分拥有划一权力，每股的刊行前提和价钱沟通，契合《公执法》第一百二十六条之划定。
按照刊行人 2023年第四次姑且股东南大学会审议经过的《对于公司 2023年度向1.00元，本次刊行的订价基准日为刊行期首日，本次刊行股票的刊行价钱不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%。订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖总数/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量。
刊行人本次刊行已获刊行人 2023年第四次姑且股东南大学会和承受权的董事会审议经过，抉择体例包罗《公执法》第一百三十三条所划定的体例。
按照刊行人的申明、许诺并经本所状师核对，刊行人本次刊行不采取告白、公然诱惑和变相公然体例刊行股分，契合《证券法》第九条第三款之划定。
（1）按照刊行人通告文献、刊行人出具的上次召募资本使动情况陈述、刊行人审计机构就刊行人上次召募资本使动情况出具的鉴证陈述等材料，刊行人上次召募资本的利用未违背无关法令、律例及范例性文献的划定，不保存私行改动上次召募资本用处未作改正，或未经股东南大学会承认之情况。本所状师已在状师事情陈述注释“十8、刊行人召募资本的应用”中具体表露刊行人上次召募资本使动情况。
（2）按照天健管帐师出具的天健审〔2023〕4758号《审计陈述》、刊行人的许诺并经本所状师核对，刊行人比来一年及一期财政报表的体例和表露在庞大方面契合企业管帐原则或相干讯息表露法则的划定，不保存比来一年及一期财政报表被备案管帐师出具保存定见、否认定见或没法透露表现定见的审计陈述。
（3）按照刊行人陈述期内的通告文献，本所状师对刊行人现任董事、监事、高等办理职员在华夏证监会官博网站、上海证券买卖所官博网站、深圳证券买卖所官博网站、证券期货市集失约记实盘问平台等网站的核对后果，刊行人现任董事、监事、高等办理职员比来三年内不保存遭到华夏证监会行政处分，或比来一年内遭到过证券买卖所公然训斥的情况。
本所状师以为，刊行人现任董事、监事和高等办理职员不保存《刊行备案法子》第11条第（三）项划定的情况。
（4）按照刊行人出具的许诺、刊行人及其子公司相干主管当局部分出具的证实、刊行人现任董事、监事、高等办理职员地点地出具的无犯法犯法记实证实并经本所状师经过互联网核对，刊行人或其现任董事、监事和高等办理职员不保存因涉嫌犯法被执法结构备案侦察或涉嫌犯法违规正被华夏证监会备案查询拜访的情况。
本所状师以为，刊行人或其现任董事、监事和高等办理职员不保存《刊行备案法子》第11条第（四）项划定的情况。
（5）按照刊行人、控股股东及现实掌握人出具的申明、刊行人陈述期内的按期陈述和审计陈述和本所状师对刊行人在华夏证监会、上海证券买卖所官博网站公然表露讯息的核对后果，刊行人控股股东、现实掌握人比来三年不保存沉重侵害上市公司好处或投资者正当权柄的庞大犯法行动。
（6）按照刊行人出具的申明、刊行人陈述期内的按期陈述和审计陈述、刊行人地点地首要办理部分出具的证实和本所状师对刊行人在华夏证监会、上海证券买卖所官博网站公然表露讯息的核对后果，刊行人比来三年不保存沉重侵害投资者正当权柄或社会大众好处的庞大犯法行动。
（1）刊行人本次刊行召募资本拟投资名目均已告竣名目存案和情况作用评估，契合国产业业战略和无关情况庇护、地皮办理等法令和行政律例的划定。本所状师已在状师事情陈述注释“十8、刊行人召募资本的应用”中表露本次召募资本拟投资名目的名目存案、名目用地、情况作用评估环境。
（2）按照刊行人 2023年第四次姑且股东南大学会、第四届董事会第三十三次聚会审议经过的对于召募资本利用可行性剖析陈述的相干议案，刊行人本次刊行召募资本总数扣除刊行费用后的召募资本净额拟投资于“绩溪华同一体化养猪场”“莲都华统焦点种猪场”“年产 18万吨高级畜禽饲料名目”及“了偿银行”，不消于财政性投资，亦不会直接或间接投资于以生意有价证券为首要营业的公司。
（3）经本所状师核对，刊行人本次召募资本拟投资名目实行后，不会致使刊行人宁可控股股东或现实掌握人及其掌握的其余企业增设组成庞大倒霉作用的同行合作、显失公允的联系关系买卖，或沉重作用公司出产运营的自力性。
本次刊行的刊行目标为包罗华统团体在内的不跨越 35名契合华夏证监会划定前提的一定目标。除华统团体之外的其余刊行目标规模为包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者和其余符正当律律例划定的法人、天然人或其余机构投资者等。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、软妹币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行目标；信任投资公司行为刊行目标，只可以自有资本认购。
⑷刊行人本次刊行的订价基准日、刊行价钱及订价准绳契合《刊行备案法子》第五十6、五十7、五十八条之划定
按照刊行人 2023年第四次姑且股东南大学会审议经过的《对于公司 2023年度向一定目标刊行 A股股票计划的议案》，本次刊行的订价基准日为刊行期首日，本次向一定目标刊行股票的刊行价钱不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%。订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖总数/订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖总量。若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权、除息事变，本次发即将依照深圳证券买卖所的相干法则对刊行价钱停止响应调节。
终究刊行价钱将在刊行人在经深圳证券买卖所考查经过并经华夏证监会赞成备案后，按照投资者申购报价环境，遵守价钱优先等准绳，由董事会按照股东南大学会的受权与保荐机构（主承销商）讨论肯定。华统团体不介入本次刊行的竞价进程，并许诺承受市集竞价后果并以宁可他一定投资者沟通的价钱认购本次刊行的股票。在本次刊行不经过竞价体例发生刊行价钱的环境下，华统团体将陆续介入认购，认购价钱为不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%。
⑸刊行人本次刊行的限售期契合《刊行备案法子》第五十九条之划定 按照本次刊行计划，本次向一定目标刊行的认购目标中，华统团体认购的股分自本次刊行完毕之日起 18个月内不得让渡。除华统团体之外的其余刊行目标认购的股分自觉行完毕之日起 6个月内不得让渡。
⑹经本所状师核对，本次刊行前，华统团体直接持有公司 187,046,405股股分，并经过子公司上海华俭、华晨投资划分间接掌握公司 132,200,000股股分和12,713,011股股分，算计直接及间接掌握公司 331,959,416股股分，占公司股本总数 54.16%，系公司的控股股东。本次刊行告竣后，华统团体仍为公司的控股股东。
朱俭勇、朱俭军仍为公司的现实掌握人。是以，刊行人本次刊行不会致使公司掌握权产生变革，不触及《刊行备案法子》第八十七条文定之情况。
刊行人本次刊行契合《公执法》《证券法》及《刊行备案法子》等法令律例、范例性文献对于上市公司向一定目标刊行股票划定的本色前提。
经本所状师核对，刊行人系由华统无限团体变动而来的外商投资股分无限公司。刊行人团体变动的法式和体例契合其时有用之《公执法》和《对于成立外商投资股分无限公司多少题目的暂行划定》等法令、律例和范例性文献的划定，并获得有权部分的核准，亦打点了工商变动挂号手续，为正当、有用。华统无限变动加股分无限公司的资历、前提符正当律、律例和范例性文献的划定，并获得有权部分的核准。
经本所状师核对，刊行人的发动人于 2011年 9月 9日签订了《发动人和谈》，该《发动人和谈》契合其时有用的法令、律例和范例性文献的划定，不会引发刊行人的团体变动行动保存潜伏的胶葛。
本所状师核对后以为，刊行人团体变动时的审计陈述、财产评价陈述和验资陈述均由有资历的中介机构出具，实行了需要法式，契合其时法令、律例和范例性文献的划定。
本所状师核对后以为，刊行人初次股东南大学会的法式及所议事变契合其时有用之《公执法》及其余无关法令、律例和范例性文献的划定，所构成的抉择正当、有用。
刊行人团体变动的法式、资历、前提、体例契合其时的法令、律例和范例性文献的划定。刊行人的团体变动行动实行了需要的法令法式，并获得有权部分的核准。刊行人的发动人所签定的《发动人和谈》契合其时的法令、律例和范例性文献的；刊行人团体变动时的审计、财产评价、验资等行动已实行了需要的手续，契合其时的法令、律例和范例性文献的划定。刊行人之初次股东南大学会的法式和所议事变契合其时的法令、律例和范例性文献的划定，所构成的抉择正当、有用。
经本所状师核对，刊行人及其控股子公司主业务务涵盖生猪养殖、生猪宰杀、肉成品深加工三大首要板块，另外还配套具有饲料加工、家禽养殖及宰杀等营业；刊行人的营业自力于控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业，与控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业间不保存同行合作，和沉重作用自力性或显失公允的联系关系买卖。
经本所状师核对，刊行人系在厚交所上市的股分无限公司，其初次公然辟行股票并上市前的历次出资及上市后的历次增资扩股的出资均已管帐师事件所考证，刊行人的备案本钱已足额交纳。刊行人具有与出产运营无关的营业系统及相干财产，正当具有与出产运营无关的房产、共有地皮利用权、牌号、专利等首要财富，与控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业的财产完整分隔，产权联络明白。
经本所状师核对，为展开营业，刊行人成立了自力完备的生鲜猪肉、禽肉及肉成品、火腿、酱卤等产物的供给、出产、发卖零碎，刊行人外部建设了证券部、供给部、投资成长部、食物加工奇迹部、畜禽养殖奇迹部、财政讯息部、肉品奇迹部、办公室、基建部、农牧死板、人力后勤部、新批发发卖部、审计部等营业和本能机能部分，各部分各司其职。刊行人上述各本能机能部分组成了刊行人完备的营业系统，均自力运作，按照刊行人比来三年《审计陈述》及一期财政报表及本所状师核对，刊行人今朝不保存就产物的研发、出产和发卖等营业运营关节对所有股东或其余联系关系方组成依靠的环境。本所状师以为，刊行人具有自力完备的供给、出产和发卖零碎。
经本所状师核对，刊行人的总司理、副总司理、财政刻意人和董事会书记等高等办理职员未在控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业中担负除董事、监事之外的其余职务，也未在控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业支付薪酬；刊行人的财政职员未在控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业中兼任。刊行人成立了自力完备的休息、人事和人为办理等各项办理轨制，刊行人的人事系统、人为办理和社会保险与控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业完整自力。
经本所状师核对，刊行人具有完备自力的集体机构，刊行人的集体机构自力于控股股东和其余联系关系方；刊行人拥有健康的外部运营办理机构，该等机构自力运用权柄，不受联系关系方的干涉干与，亦未与刊行人的控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业保存机构混淆的环境。
一、经本所状师核对，刊行人成立了自力的财政部分，装备了异常的财政职员处置管帐记实和核算事情，并按照《中华公民共和国管帐法》《企业管帐原则——根本原则》和《企业管帐轨制》的划定成立了自力的管帐核算系统，拟定了财政办理轨制。同时，董事会成立了异常的审计委员会，并成立了外部审计部分。
二、经本所状师核对，刊行人及其控股子公司各自自力开设了银行根本账户，公司财政核算自力于控股股东、现实掌握人，不保存与控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业共用银行账户的环境。
三、经本所状师核对，刊行人及其控股子公司行为自力的征税人，已在相干税务部分停止税务挂号并自力征税，不保存与控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业夹杂征税的情况。
⑷经本所状师核对，停止 2023年 3月 31日，控股股东、现实掌握人和其余联系关系方不保存占用刊行人的资本、财产和其余资本的环境，不保存刊行报酬控股股东、现实掌握人和其余联系关系方违规供给保证的环境。
刊行人的营业自力于股东单元及其余联系关系方，财产自力完备，拥有自力完备的供给、出产、发卖零碎，刊行人的职员、机谈判财政自力，拥有面向市集自立运营的才能。
本所状师已在状师事情陈述注释“6、发动人和股东（回首至刊行人的现实掌握人）”中表露了刊行人的发动情面况。
经本所状师核对，刊行人的发动人共为六家企业法人单元、一家无限合资企业，对折以上在华夏境内有居处，在刊行人成立时点均正当有用存续，具有民事权力才能和民事行动才能，具有成为发动人并对刊行人停止出资的资历。刊行人的发动大家数、居处、出资比率均契合其时有用之法令、律例和范例性文献的划定。
刊行人系由华统无限团体变动成立，华统无限全部出资人均按其于变动基准日在华统无限的出资比率肯定其在华统无限净财产中的份额，并以所肯定的份额认购刊行人股分。
本所状师核对后以为，刊行人的各发动人已参加刊行人的财产产权联络清楚，将上述财产参加刊行人不保存法令停滞。
本所状师已在状师事情陈述注释“6、发动人和股东（回首至刊行人的现实掌握人）”中表露了刊行人现有的首要股东环境。
本所状师核对后以为，刊行人现有的首要股东均拥有法令、律例和范例性文献划定的担负股分无限公司股东的资历。
本所状师已在状师事情陈述注释“6、发动人和股东（回首至刊行人的现实掌握人）”中表露了刊行人控股股东、现实掌握人及其分歧步履人的股分质押环境。
本所状师核对后以为，刊行人成立时的股权建设和股本构造不违背其时有用之法令、律例和范例性文献的划定，为正当、有用。
本所状师核对后以为，刊行人成立后的历次股本变更契合其时有用之法令、律例和范例性文献的划定，已实行了需要的法令手续，正当、合规、确凿、有用。
本所状师已在状师事情陈述注释“8、刊行人的营业/（一）运营规模和运营体例”中具体表露刊行人及其控股子公司的运营规模和出产运营允许。
经本所状师核对，刊行人及其控股子公司的运营规模和运营体例契合国度无关法令、律例和范例性文献的划定，刊行人及其控股子公司已获得出产运营所需的天分。
经本所状师核对，停止法令定见书出具日，刊行人不在华夏之外的国度和地域成立机构并处置出产运营勾当。
本所状师已在状师事情陈述注释“10、刊行人的首要财富/（三）刊行人的股权投资”中具体表露刊行人的子公司。
停止法令定见书出具日，刊行人控股股东、现实掌握人掌握的除刊行人及其控股子公司、华统团体、上海华俭之外的其余企业环境以下：高乐股分、高乐新动力科技（浙江）无限公司、香港广东高乐股分无限公司、普宁市高乐玩物科技无限公司、广东高乐教诲科技无限公司、广东高乐教诲训练中间无限公司、深圳市高乐智宸文明创意无限公司、广东高乐餐饮配送办事无限公司、广州琦悦科技无限公司、义乌市华统食物科技无限公司、华统新动力、华统资管、宁波一川股权投资合资企业（无限合资）、宁波坤灵股权投资合资企业（无限合资）、宁波尽头企业办理合资企业（无限合资）安博体育官网 、亚龙湾栈房、三亚一鸿栈房办理无限公司、海信旅业、华统收支口、华贸肥料、义乌市华驱电子商务无限公司、浙江华杉电子商务无限公司、重庆市华统收支口商业无限公司、浙江华瞻修建工程无限公司、义乌华统企业办理征询无限公司、义乌市华卓企业办理合资企业（无限合资）、浙江省义乌市食物无限公司、新疆新天房地产开辟无限公司、深圳国际认可俱乐部无限公司、新疆天山天池富源文明观光无限公司、新疆天山天池富源文明投资无限公司、华统房产、华荣置业、义乌市华越置业无限公司、义乌市华优置业无限公司、义乌市华进置业无限公司、义乌市华优财产办理办事无限公司、华盛置业、华统财产、华统置业、浙江华统情况科技无限公司、长春市华佳情况科技无限公司、白乡村华铭情况科技无限公司、华晨投资。
（1）刊行人的董事、监事、高等办理职员及其联络紧密亲密的家庭成员 经本所状师核对，刊行人今朝的董事、监事、高等办理职员以下：朱俭勇（董事）、朱俭军（董事长兼总司理）、朱根喜（董事）、朱凯（副董事长）、周伟良（自力董事）、金浪（自力董事）、徐向纮（自力董事）、俞志霞（监事会主席）、陈科文（监事）、朱华荣（职员代表监事）、陈斌（副总司理）、白文文（副总司理）、伸开俊（财政总监）、朱婉珍（董事会书记）。
除上述职员外，刊行人之联系关系天然人还包罗上述职员联络紧密亲密的家庭成员（包罗配头、怙恃、配头的怙恃、手足姐妹及其配头、年满十八周岁的后代及其配头、配头的手足姐妹和后代配头的怙恃）。
经本所状师核对，华统团体系刊行人的控股股东，华统团体今朝的董事、监事、高等办理职员以下：朱俭勇（履行董事兼总司理）、朱根喜（监事）、俞志霞（副总司理）。
停止法令定见书出具日，刊行人董事、监事和高等办理职员及其联络紧密亲密的支属掌握或担负董事、高等办理职员的除华统团体及其掌握的企业（包罗刊行人及其控股子公司）外的其余企业环境以下：国华新动力、富国超市、正当饲料、正当食物、浙江富越控股团体无限公司、安徽高恒置业无限公司、义乌市华亿置业无限公司、义乌市华捷置业无限公司、杭州香溪房地产开辟无限公司、义乌华旭企业征询办理无限公司、杭州众亚企业办理征询无限公司、义乌众安房地产开辟无限公司、云南平和平静稠州村镇银行股分无限公司、义乌农商行、浙江彩易达、深圳彩易达、浙江龙游义商村镇银行股分无限公司、上海渊奥实业投资无限公司、上海二三月份麦收集科技无限公司、金华市塞娜丑化妆品无限公司、义乌市薏仙蔻化装品无限公司、义乌市陇头朱观光开辟无限公司、义乌市陇头朱农业科技成长无限公司、义乌市吾亭控股无限公司、金华市泳晟传媒无限公司、美博影业（浙江）无限公司、尚橙文明、义乌市灵儿片子放映无限公司、义乌市友义沙石加工场、兰创吉成、宏达高科控股股分无限公司、金焰资管、嘉兴芷兰股权投资合资企业（无限合资）、德清滴恩股权投资基金办理合资企业（无限合资）、嘉兴天地股权投资合资企业（无限合资）、德清起研股权投资基金办理合资企业（无限合资）、嘉兴颂恩股权投资合资企业（无限合资）、嘉兴雅音股权投资合资企业（无限合资）、杭州钱王财产办理无限公司、浙江争脸实业股分无限公司、宁波一彬电子科技股分无限公司、上海乐缇餐饮办理无限公司、上海懂懂羊商贸无限公司、上海特琳餐饮办理无限公司。（未完）
